مسدود کردن دارایی کاربران توسط تتر

مسدود کردن دارایی توسط تتر | تریدروم
مدت زمان مطالعه
5 دقیقه

بررسی تتر (USDT)

به دنبال انتشار اولین لیست سیاه آدرس USDC، نگرانی در مورد افزایش نظارت امنیتی بر روی ارز پایدار (stablecoin)، محققان اتریوم را به ایجاد ابزارهایی برای ردیابی آدرس های لیست سیاه در تمام ارز های یایدار اصلی، از جمله تتر، مشتاق کرد.

 

تتر (Tether) متعلق به نسل جدیدی از ارزهای دیجیتال به نام ارزهای پایدار (stablecoin) است که هدف آن حفظ ارزش ارزهای دیجیتال است. برخلاف نوسانات گسترده مشاهده شده در قیمت سایر ارزهای دیجیتال محبوب مانند بیت کوین و اتریوم این امر باعث می شود که به جای اینکه به عنوان واسطه ای برای سرمایه گذاری های سوداگرانه مورد استفاده قرار گیرد، از آن به عنوان وسیله مبادله و نحوه ذخیره ارزش استفاده شود.

 

تتر به طور خاص به دسته ارزهای پایدار وثیقه شده فیات تعلق دارد، یعنی یک ارز فیات مانند دلار آمریکا، یورو یا ین، هر ارز دیجیتال در گردش را پشتیبانی می کند. دسته بندی های دیگر ارزهای پایدار شامل ارزهای پایدار دیجیتال که از ذخایر ارزهای دیجیتال به عنوان وثیقه استفاده می کنند یا ارزهای پایدار که وثیقه ای ندارند و به روشی مشابه بانک، بسته وضعیت اقتصادی، برای تقاضای توکن ها استفاده می کنند، می باشد.

 

تتر برای ایجاد پل میان ارزهای فیات و ارز دیجیتال، پیشنهاد پایداری، شفافیت و حداقل هزینه معاملات در اختیار کاربران، طراحی شده است. تتر به دلار آمریکا گره خورده و از نظر ارزش، نسبت 1 به 1 با دلار آمریکا را حفظ می کند. با این حال، هیچ تضمینی از طرف Tether Ltd برای هرگونه حق بازخرید یا مبادله تترها با پول واقعی فراهم نشده است، یعنی تتر را نمی توان با دلار آمریکا مبادله کرد.

 

تاریخچه تتر 

در هک نوامبر 2017، گفته می شد که 31 میلیون دلار تتر به سرقت رفته است و پس از آن یک هارد فورک صورت گرفته است. در ژانویه سال 2018، تتر به مانع دیگری برخورد که بازرسی لازم برای اطمینان از اینکه ذخیره واقعی جهانی حفظ می شود، به سرانجام نرسید. درعوض، بعد از اینکه با احضارنامه ای از طرف تنظیم کنندگان فرا خوانده شد، تتر اعلام کرد که راه خود را از مؤسسات بازرسی جدا کرده است. نگرانی در مورد اینکه آیا شرکت، متهم به عدم شفافیت در ذخایر کافی برای حمایت از ارز است، فراگیر شد.

 

در آوریل 2019، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، iFinex Inc.، شرکت مادر Tether Ltd و اپراتور صرافی ارزهای دیجیتال بیتفینکس را به مخفی کردن ضرر 850 میلیون دلاری مشتری و شرکت های سرمایه گذاری شده توسط سرمایه گذاران، متهم کرد. پرونده های دادگاه می گویند که این وجوه به یک نهاد پانامایی به نام Crypto Capital Corp ارسال شده است. بدون قرارداد یا توافق با مشتریان، به درخواست های برداشت از حساب مشتریان، رسیدگی شده است. گفته می شود بیتفینکس حداقل 700 میلیون دلار از ذخایر نقدی تتر را گرفته تا شکاف خود را پس از از بین رفتن پول پنهان کند.

 

در بیانیه ای این شرکت ها اعلام کردند که این پرونده “با نیت بدی نوشته شده و با ادعاهای دروغین پر شده اند.” برعکس، ما مطلع شده ایم که این مبلغ Crypto Capital گم نشده اند بلکه در واقع در توقیف هستند و محافظت شده اند. ما به طور جدی برای اجرای حقوق و راه حل های خود تلاش کرده ایم و این وجوه را آزاد خواهیم کرد. متأسفانه، به نظر می رسد دفتر دادستان کل نیویورک قصد دارد این تلاش ها را به ضرر مشتریان ما تمام شود. “

 

تتر ، 39 آدرس اتریوم را در لیست سیاه قرار داد

تتر 39 ادرس اتریوم به ارزش 46میلیون دلار را در لیست سیاه قرار داد

درست بعد از اینکه 100،000 USDC به ارزش 46 میلیون تتر در آدرس های اتریوم، توسط مرکز در لیست سیاه قرار گرفت، تتر 39 آدرس اتریوم به ارزش 46 میلیون دلار USDT را در لیست سیاه قرار داد، در حالیکه امسال بیش از 5.5 میلیون USDT در فهرست سیاه قرار گرفته بود. این افشاسازی بعد از لیست سیاه منتشر شده از آدرس اتریوم با 100،000 دلار USDC قرار گرفت.

 

Philippe Castonguay محقق اتریوم در Horizon Games ، از Dune Analytics برای ایجاد داشبورد استفاده کرد تا تعداد آدرس های لیست شده توسط مرکز و تتر را ردیابی کند. بزرگترین آدرس دارای بیش از 4.5 میلیون USDT است و در 5 آوریل در لیست سیاه قرار گرفته است.

 

مانند آدرس های لیست سیاه که USDC نگهداری می کنند، آدرس های تتر که عملکردی در لیست سیاه دریافت می کنند دیگر قادر به معامله با تتر نیستند و مانند هر ارز موجود در آدرس مسدود می شود.

 

مشاور عمومی در Bitfinex (شرکت خواهر تتر) Stuart Hoegner  به رسانه ها گفت که تتر با سازمان های اجرای قانون و بین المللی لیست های سیاه در صورت لزوم همکاری می کند:

 

“تتر به طور مرتب در تحقیقات به اجرای قانون کمک می کند، از طریق ویژگی مسدود کردن آدرس، تتر توانسته است به کاربران و صرافی ها کمک کند تا ده‌ها میلیون دلار دزدیده شده توسط هکرها را ذخیره و بازیابی کند.”

 

اظهارات اریک وال درباره تتر 

اریک وال در توییتر اظهار داشت: جدیدترین مسدود کردن دارایی کاربران تتر، در 14 ژوئن رخ داده است که 939،000 USDT از صرافی بایننس، فقط 22 ساعت قبل از انتشار لیست سیاه دریافت کرده است.

 

جدا از این، وال افزود بیشتر مسدودیت های صورت گرفته، اقدامات صرفاً پیشگیرانه بودند:

“به نظر می رسد اکثر دیگر مسدود شدن ها به دلایل محتاطانه (احتمالاً به عنوان کلاهبرداری یا پونزی های شناخته شده اند) یا برای محافظت از دیگران در برابر ارورها بر روی حساب های اتریوم ساخته شده اند. 3 آدرس پس از مسدود شدن، آزاد شده اند. “

 

این تحولات اخیر به بی اعتمادی سازمانهای مرکزی در دنیای ارزهای دیجیتال، با مقاومت ویژه در برابر ارزی پایدار و توانایی سانسور آنها می افزاید.

 

Stablecoin چیست؟

هدف ارز پایدار حفظ ارزش ارزهای دیجیتال است، برخلاف نوسانات گسترده مشاهده شده در قیمت سایر ارزهای دیجیتال محبوب مانند بیت کوین و اتریوم این امر باعث می شود که به جای اینکه به عنوان واسطه ای برای سرمایه گذاری های سوداگرانه مورد استفاده قرار گیرد، از آن به عنوان وسیله مبادله و نحوه ذخیره ارزش استفاده شود.

آیا تتر می تواند دارایی کاربران را مسدود کند؟

اریک وال در توییتر اظهار داشت: جدیدترین مسدود کردن دارایی کاربران تتر، در 14 ژوئن رخ داده است که 939،000 USDT از صرافی بایننس، فقط 22 ساعت قبل از انتشار لیست سیاه دریافت کرده است.

در آوریل 2019، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، iFinex Inc.، شرکت مادر Tether Ltd و اپراتور صرافی ارزهای دیجیتال بیتفینکس را به مخفی کردن ضرر 850 میلیون دلاری مشتری و شرکت های سرمایه گذاری شده توسط سرمایه گذاران، متهم کرد.

به اشتراک گذاری نوشته

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اسکرول به بالا