بررسی صرافی ارز های دیجیتال و انواع آن

صرافی ارز های دیجیتال | تریدروم

صرافی ارز های دیجیتال پلتفرمی است که به مشتریان امکان معامله ارزهای دیجیتال با سایر دارایی ها، نظیر ارزهای رایج در بازار (دلار، یورو) را می دهد. صرافی ارز دیجیتال مانند بورس سهام می باشد اما تمرکز به جای معاملات سهام بیشتر بر روی ارز های دیجیتال می باشد.

سطح مقاله
30%
مدت زمان مطالعه
10 دقیقه

معرفی صرافی ارز های دیجییتال

صرافی ارز های دیجیتال پلتفرمی ارائه می دهد که به وسیله آن مشتریان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال می توانند از قیمت های به روز، استفاده نمایند.

 

معمولا پلتفرم های صرافی ها به معاملات و مبادلات شکل و فرم می دهند مانند:

  • معاملات ارزهای رایج با ارزهای دیجیتال
  • معاملات ارزهای دیجیتال با ارزهای دیجیتال (جفت ارز ها)

 

برخی صرافی های ارزهای دیجیتال، پلتفرمی را ارائه می نمایند که هدف آن آسان کردن فرایند معامله گری برای کاربران می باشد. برخی دیگر امیدوارند تا قیمت های رقابتی ارائه دهند و دیگر صرافی ها می خواهند پلتفرمی تهیه کنند که معامله گران حرفه ای بتوانند برای معاملاتشان از آنها استفاده نمایند.

اولین صرافی ارز های دیجیتال

بر خلاف تصور عموم، اولین صرافی ارزهای دیجیتال بایننس یا بیتفینکس نبودند. در اصل یک صرافی منسوخ شده به نام Bitcoinmarket.com بوده است. این سایت در 15 ژانویه 2010 توسط شخص نا شناسی به نام “Dwdollar” روی انجمن گفت و گوی BitcoinTalk.com  قرار گرفت.

سه نوع مختلف از صرافی های ارز های دیجیتال

 

صرافی های متمرکز (CEX)

صرافی های غیر متمرکز  (DEX)

صرافی های ترکیبی (hybrids)

عملکرد صرافی متمرکز

به عنوان صرافی سنتی ارز های دیجیتال شناخته شده می باشد، این یک پلتفرم معین از ارز های دیجیتال است که توسط یک شرکت یا سازمان مرکزی اداره می شود و معاملات ارز های دیجیتال با ارز های رایج دولتی و بلعکس را ارائه می دهد.

3 مورد از مزایای صرافی متمرکز

  • در مقایسه با صرافی های غیر متمرکز حجم بالایی از معاملات را پیشنهاد می دهد.
  • نقدینگی بالایی را ارائه می دهد.
  • از معاملات ارز های رایج به ارز های دیجیتال پیروی می نماید.

3 مورد از معایب صرافی های متمرکز

  • در برابر هک شدن نسبت به صرافی های غیر متمرکز آسیب پذیرتر می باشند.
  • تحت مقررات دولتی می باشد. (ممکن است تعطیل شوند)
  • مرکز مدیریت معین (به طور مرکزی اداره می شوند)

عملکرد صرافی ارز دیجیتال غیر متمرکز

صرافی های غیر متمرکز که به آنها “DEX” گفته می شود به عنوان جایگزینی برای صرافی های سنتی متمرکز در معاملات ارز های دیجیتال عمل می نماید. این نوع از پلتفرم صرافی ارز های دیجیتال وابسته به یک شرکت برای کنترل دارایی های کاربر ها نیستند در عوض، معاملات و یا نقل و انتقالات توسط یک فرایند خودکار بدون هیچ تعامل حضوری کنترل می شوند. این نوع معاملات به عنوان معاملات جفت ارزها و یا معاملات اشخاص با یکدیگر شناخته می شوند.

 

صرافی های غیر متمرکز فعالیت خود را بر پایه فناوری بلاکچین انجام می دهند تا این اطمینان حاصل شود که راه و روشی مطمئن برای انتقال ارز های دیجیتال بدون هیچ مدیریت مرکزی وجود دارد. اساسا این پلتفرم به عنوان سرویسی که معاملات ارز های دیجیتال را به هم متصل می کند به کاربران خدمات می دهد.

اکثر صرافی های غیر متمرکز از بلاکچین اتریوم به منظور انجام و ارائه صحیح خدمات از طریق قراردادهای هوشمند بهره می برند.

3 مورد از مزایای صرافی غیر متمرکز

  • امنیت بالایی در مقابل هک شدن به وسیله نود ها (nodes) ارائه می دهد.
  • هر نود بر روی کامپیوتر یک کابر اجرا می شود، با توجه به این گستردگی دولت ها نمی توانند تعطیلشان کنند.
  • بدون هیچ شرکت و مدیریت مرکزی اداره می شود.

3 مورد از معایب صرافی غیر متمرکز

  • در مقایسه با صرافی های متمرکز، حجم معاملات کمتری را پیشنهاد می دهند.
  • نقدینگی بالایی ندارند.
  • در حال حاضر تنها معاملات ارزهای دیجیتال به ارزهای دیجیتال (جفت ارزها) را پیشنهاد می دهند.

عملکرد صرافی ارز دیجیتال ترکیبی Hybrid

همانطور که از نام صرافی ارزهای دیجیتالی ترکیبی پیداست، ترکیبی از دو صرافی متمرکز و غیرمتمرکز می باشد. این صرافی بالاترین سرعت انتقال معاملات را نسبت به صرافی های متمرکز دارد.

صرافی های ترکیبی مانند صرافی های غیر متمرکز از قراردادهای هوشمند نیز استفاده می نمایند تا مطمئن شوند که هیچ مشکلی در یک پارچه بودن معامله وجود ندارد. اساسا خطرات امنیتی را کاهش می دهد و امنیت سرمایه مشتریان را به جای تکیه بر روی یک شرکت بر روی بلاکچین قرار می دهد.

3 مورد از بهترین صرافی ارز های دیجیتال

برترین صرافی های ارزهای دیجیتال بر اساس حجم معاملات، طبق گزارش CoinMarketCap.Com به شرح زیر می باشد:

  1. Binance
  2. Houbi Global
  3. Okex

چگونه مناسب ترین صرافی را انتخاب نماییم ؟

بیش از 190 صرافی در این صنعت موجود می باشد، حال چگونه می توانیم مناسب ترین را انتخاب نماییم؟

نمی توان منکر این شد که ارزهای دیجیتال نیروی محرک اصلی در دنیای سرمایه گذاری امروز هستند. پس از گذشت چندین سال، آنچه که به عنوان یک پروژه ی آزمایشی شروع به کار کرد، یک روند رشد خیلی خوب، همه گیری جهانی و پتانسیل بدست آوردن سودهای چشمگیر برای سرمایه گذاران تبدیل شده است.

 

برای آن دسته از سرمایه گذارانی که به تازگی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده اند ممکن است گستردگی فضای بازار مبهم و پیچیده باشد؛ به این خاطر که صدها ارز دیجیتال وجود دارد و هرماه نیز به تعدادشان افزوده می شود. همچنین سرمایه گذاران می بایست تصمیمات دیگری از جمله نحوه سرمایه گذاری کردن که شامل تصمیم گیری چگونگی ذخیره کردن دارایی شان و از همه مهمتر این که کجا و چطور می توانند با ارزهای دیجیتال معامله کنند، بگیرند.

 

قابل توجه است که  مشهورترین و راحت ترین شیوه خرید و فروش دارایی های ارزهای دیجیتال از طریق جفت ارز ها و یا صرافی های ارزهای دیجیتال می باشد. به نظر ساده می آید؟

شاید آنقدر هم ساده نباشد وقتی تقریبا 200 مورد صرافی فعال در حال حاضر در جهان وجود دارد.

انتخاب صحیح صرافی ارزهای دیجیتال می تواند تاثیر شگفت انگیزی روی موفقیت شما در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال داشته باشد.

4 نکته برای انتخاب صرافی مورد نظرتان بر اساس نیاز سرمایه گذاری خود

  در این مقاله، ما به این که چگونه صرافی مورد نظرتان را بر اساس نیازهای سرمایه گذاریتان انتخاب کنید می پردازیم

1-مراقب باشید !

اولین چیزی که وقتی به دنبال صرافی ارز دیجیتال هستید می بایست در نظر داشته باشید حتی قبل از اینکه راجع به سرمایه گذاری بر روی ارز های دیجیتال تفکر کنید، وجود کلاهبرداران و کلاهبرداری هایی است که می توانند بر روی سرمایه گذارای شما تاثیر زیادی داشته باشند.

 

2- تحقیقات خود را ادامه دهید

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال و صرافی ها می شود منظور اعتبار آنها است. قبل از این که بخواهید حساب کاربری ایجاد کنید برای تحقیق راجع به آن وقت بگذارید تا بتوانید به دنبال صرافی مورد نظر خود بگردید.

نظر دیگر کاربران راجع به صرافی چگونه می باشد؟ نظر صرافی ها راجع به خودشان چگونه است؟

آیا در گذشته تمام فعالیت آنها همراه با امنیت بوده است؟ اگر این چنین است، صرافی ها چگونه مشکلاتشان را رفع نموده اند؟ در مطالعات خود از منابع مختلفی استفاده نمایید. به دنبال نکاتی باشید که تیم اقتصادی صرافی ها مایل نیستند مشتریان خاصشان آنها را ببینند.

 

3- با امنیت بالا پیش بروید.

هر چه ایجاد حساب در یک صرافی به خصوص، سخت تر باشد بهتر است و هرچه افتتاح حساب آسان و ساده تر باشد نشان این خواهد بود که صرافی قابل اعتماد نمی باشد. اگر به طور ناگهانی دارایی های دیجیتالی تان را از دست بدهید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شما ممکن است زمان بسیار سختی جهت پیدا کردن و برگرداندن سرمایه تان، پیش رو خواهید داشته باشید.

 

4- از قیمت ها و جفت ارزها آگاه باشید

شما با بررسی تعداد زیادی از صرافی ها تعدادی از آنها را با اعتبار و سوابق درخشان در خصوص امنیت و سابقه ی بدون کلاهبرداری و هک شدن می یابید. این شروع بسیار خوبی می باشد اما در حال حاضر در نظر بگیرید که هر صرافی چه تاثیری بر روی سرمایه گذاری روزانه شما می گذارد.

 

دو عامل اصلی که باعث تشخیص تفاوت بین صرافی ها می شود قیمت ها و جفت ارزهایی است که آنها ارائه می دهند. بیشتر صرافی ها شامل چند نوع نرخ برای مبادلات شما می باشند که اینها می توانند براساس اندازه مبادلات شما و یا میزان فعالیت شما بستگی داشته باشند و یا در بعضی موارد ممکن است با هیچ یک از این عوامل ارتباطی نداشته باشند. راجع به نرخ ها مطالعه کنید و در نظر بگیرید که تا چه اندازه بر روی شیوه سرمایه گذاری شما تاثیر گذار خواهند بود، آیا قصد دارید که خیلی فعال باشید و هر روز مبادلاتی راانجام دهید؟ شاید یک صرافی را با نرخ پایین تر برای مبادلاتتان در نظر بگیرید.

عملکرد صرافی ارز های دیجیتال

آنها با خرید و فروش سکه ها و مبادله ارزهای رایج به ارزهای دیجیتال و همچنین مبادله ارزهای دیجیتال به ارزهای دیگر را مجاز می نمایند. صرافی های ارزهای دیجیتال، نرخ ارزها را که هم شامل سکه ها و هم شامل توکن ها می باشند را تعیین می نمایند.

 

نرخ ارزهای دیجیتالی، معمولا به فعالیت های خریداران و فروشندگان بستگی دارند هر چند که عوامل دیگری نیز وجود دارند که می توانند بر روی قیمتها تاثیر بگذارند. صرافی های مختلف ممکن است عملکردها و گزینه های مختلفی داشته باشند. شماری از آنها برای معامله گران هستند در حالی که مابقی آنها برای انجام فعالیتهای صرافی های ارزهای رایج می باشند.

 

صرافی های ارزهای دیجیتال (که برای معامله گران معمولی طراحی شده اند) به شما این امکان را می دهند تا ارزهای دیجیتالی را نسبت به صرافی ارزهای رایج با کمیسون پایین تری خرید و فروش نمایید. همچنین پلتفرم های معاملاتی برای دریافت پول از حساب ها، هزینه ای دریافت می نمایند.

علت قیمت های متفاوت صرافی ها

چرا صرافی ها متفاوت قیمت های متفاوتی دارند؟

زیرا صرافی ها به یکدیگر متصل نیستند، تنوع قیمت ها به فعالیت خرید و فروش در هر یک از این صرافی ها بستگی دارد.

هر صرافی قیمت ارزهای دیجیتال را براساس حجم مبادلات آن و همچنین میزان عرضه و تقاضای کاربران آن محاسبه می نماید. بدین معنی که هر چه مبادله بزرگتر باشد نرخ مربوط به بازار بیشتر است. چیزی به عنوان قیمت ثابت و منصفانه برای بیت کوین یا هر ارز دیگری وجود ندارد و همیشه در هر لحظه خاص با وضعیت بازار در زمان خودش تعیین می گردد.

 

بسیاری از سرویس های خبری مانند گوگل، از یک قیمت کلی برای بیت کوین و سایر ارزها استفاده می نمایند.

کوین تلگراف شاخص قیمت خود را برای بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزها که براساس میانگین ارزش آنها در 27 صرافی معروف می باشد را به کارمی برد.

 

آیا می توان از نرخهای متفاوت در صرافی های متفاوت سود برد؟

اگر تفاوت قیمت، نرخهای صرافی ها را  پوشش دهد ممکن است سود اندکی ببرید.

اگر شما قیمت بیت کوین را در طی یک معامله روزانه در 5 صرافی معروف مقایسه نمایید به احتمال زیاد یک یا دو درصد اختلاف را مشاهده خواهید کرد. این تفاوت نرخ ممکن است به خاطر حجم بالاتر معاملات در روز به بیش از 5 درصد برسد به طور معمول حجم معاملات هر زمان که قیمت ها نوسان دارند افزایش می یابد.

 

اگر شما قصد دارید بیت کوین هایتان را در یک صرافی به خاطر قیمت های بالاتر آن به فروش برسانید و از صرافی دیگر به خاطر این که قیمت پایین تری دارد بخرید، مطمئن شوید که نرخ مبادله و نرخ تعیین شده توسط صرافی های مختلف فراتر از ارزش تفاوت خرید و فروش نباشد. گاهی اوقات ارزش ندارد.

 

اولین صرافی کدام بوده است؟

یک صرافی منسوخ شده به نام Bitcoinmarket.com بوده است.

انواع صرافی های ارزهای دیجیتال کدام ها می باشند؟

·         صرافی های متمرکز (CEX)

·         صرافی های غیر متمرکز  (DEX)

·         صرافی های ترکیبی (hybrids)

هر صرافی قیمت ارزهای دیجیتال را براساس حجم مبادلات آن و همچنین میزان عرضه و تقاضای کاربران آن محاسبه می نماید. بدین معنی که هرچه مبادله بزرگتر باشد نرخ مربوط به بازار بیشتر است. چیزی به عنوان قیمت ثابت و منصفانه برای بیت کوین یا هر ارز دیگری وجود ندارد و همیشه در هر لحظه خاص با وضعیت بازار در زمان خودش تعیین می گردد .

به اشتراک گذاری نوشته

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اسکرول به بالا