ربات های کلاهبرداری

ربات کلاهبرداری | تریدروم

اگرچه ارز های دیجیتال پوشش گسترده ای را در رسانه ها بدست آورده است، اما هنوز مردم در درک این ارز و حتی مفاهیم اساسی آن دچار مشکل هستند که باعث می شود در معرض کلاهبرداری های ارز دیجیتال قرار بگیرند.

سطح مقاله
30%
مدت زمان مطالعه
10 دقیقه

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال

در حال حاضر، ارز های دیجیتال به پدیده ای جهانی تبدیل شده است، اگرچه هنوز توسط اکثر مردم قابل درک نیست، اما دولت ها، بانک ها و شرکت ها از اهمیت آن آگاه هستند. در سال 2016 اکثر بانک ها، دولت ها و شرکت های حسابداری مقالاتی راجع به ارز های دیجیتال منتشر کرده اند و حتی برخی پروژه بلاکچین را آغاز کردند.

با گذشت زمان، کلاهبرداران هم پیشرفت می کنند و از آنجایی که علاقه جهانی به سمت ارز های دیجیتال و سکه های دیجیتال کشیده شده است، فعالیت های کلاهبرداری گزارش شده نیز رو به افزایش می باشد.

با توجه به اینکه کلاهبرداری در ارز های دیجیتال هنوز موضوع جدیدی است، علاقه و میزان پوشش رسانه ها باعث شده، بسیاری از افراد بدون فکر به سراغ سرمایه گذاری بروند و در معرض کلاهبرداران قرار بگیرند. اخیرا، بسیاری از مقامات، اخطاری عمومی علیه تقلب در ارز های دیجیتال صادر کرده اند، همچنین فیس بوک و گوگل اجازه تبلیغات برای ارز های دیجیتال را ممنوع اعلام کردند. ICO، گزینه های دودویی، فارکس و سرمایه گذاری CFD ادعا می کنند که بیشتر مقررات ارز های دیجیتال کنترل نشده باقی مانده اند و هیچ راهی برای تشخیص یک پلتفرم قابل اعتماد از یک عملیات کلاهبرداری، وجود ندارد.

انجمن مدیران اوراق بهادار آمریکای شمالی، یک شرکت غیر انتفاعی که نماینده تنظیم کننده اوراق بهادار در ایالات متحده، کانادا و مکزیک است، کلاهبرداری در عرصه ارز های دیجیتال را به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدات برای سرمایه گذاران در سال 2020 معرفی کرده است. اگر می خواهید در این دنیای شجاع و جدید، پول سرمایه گذاری کنید این اقدامات محتاطانه برای جلوگیری از کلاهبرداری الزامی می باشد.

علائم خطر

  • شخصی که شما نمی شناسید در مورد یک فرصت سرمایه گذاری ارز دیجیتال، برای شما پیامی ارسال می کند.
  • شخصی ادعا می کند که یک سرمایه گذاری ارز دیجیتال، شامل هیچ گونه ریسکی نیست و دارای سود مطمئن می باشد.

5 مورد از رایج ترین کلاهبرداران ارز های دیجیتال

کلاهبرداران ICO(پیشنهاد سکه اولیه)

ICO ها دقیقاً مانند یک نقطه شروع عمل می کند، سرمایه گذاران می توانند در یک سکه کوچک مانندAKA  آلتکوین سرمایه گذاری کنند تا ارزش پیدا کند و به یک توکن یا سکه قابل توجه تبدیل شود که روشی قانونی برای سرمایه گذاری و شرط بندی بر روی آینده آن شرکت یا محصول می باشد. ICO واقعی دارای پروفایل، سایت و بنیانگذار خواهد بود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و در مراحل اولیه پروژه و زمانی که کلاهبرداری های ICO به احتمال زیاد برای سرمایه گذاران تازه کار رخ می دهند، تحقیقات خود را انجام دهید.

قبل از تصمیم گیری مناسب در زمینه سرمایه گذاری، لازم است در مورد شرکت پشتیبان ICO تحقیق کنید. واقعیت این است که هر ICO پشتوانه ارز دیجیتال خود را دارد و هر ارز دیجیتال یک پروژه است که هر پروژه دارای شرکتی است که روی آن کار می کند. بنابراین، باید ریشه آن را بررسی کنید شرکت، برنامه کاری و غیره. نکاتی است که می توانید بر روی آن تمرکز کنید:

  • شرکت در کجا واقع شده است، این موضوع به شما کمک می کند تا بفهمید در صورت دخالت دولت محلی، آیا شرکت دارای مجوز است یا خیر
  • پروفایل کارمندان پروژه را بررسی کنید تا واقعی بودن آنها مشخص شود.
  • برنامه 5 ساله آنها چیست؟

4 نکته اصلی که هنگام مطالعه وایت پیپر می بایست در نظر بگیرید

  • چرا پروژه ساخته شده است؟ چه عملکرد یا خدماتی را ارائه می دهد و به چه کسانی آن را ارائه می دهد؟
  • آیا سکه یا توکن با ملزوماتی که پروژه برای آن ساخته شده است، مرتبط است؟
  • بازه زمانی و ساختار ICO را بررسی کنید.
  • وجوه حاصل از ICO چگونه توسط شرکت استفاده می شود.

یک ICO قانونی می بایست لیست مفصلی از آنچه تاکنون به دست آورده و آنچه در آینده در تلاش است به دست آورد، داشته باشد. این لیست باید به صورت نقشه راه تهیه شده باشد و به شما دید واضح و روشنی از اینکه یک پروژه از کجا می آید، کجا قرار دارد و به کجا می رود، بدهد.

کلاهبرداری در پرداخت

برخی از پلتفرم ها به شما این امکان را می دهند برای “قرض” یک سکه دیجیتال وام بگیرید و میزان سود و سایر پاداش ها را تنظیم کنید، مانند مورد Bitconnect پس از وام از مشتریان خواسته می شود برای حفظ مشارکت، توکن های BCC را خریداری کنند. طبیعتاً این موضوع باعث افزایش قیمت توکن و یادآوری کلاهبرداری شرکت های هرمی با بازده بالا می شود، که در آن تنها سرمایه گذاران اول سود می برند در حالی که دیگر سرمایه گذاران، قیمت آن را پرداخت می کنند.

در پایان، بهترین راه برای سرمایه گذاری و ورود به دنیای ارز های دیجیتال، خود آموزی و خرید تعداد کمی سکه از معامله کیفیت است. اگر چیزی شک برانگیز است یا مطمئن نیستید که در جای درستی قرار دارید، رهایش کنید. بهتر است وقت خود را برای آنچه که به آن اطمینان دارید بگذارید تا اینکه قربانی کلاهبرداری دیگری شوید.

آدرس کیف پول خود را به کسی ندهید

پول غیر متمرکز، به معنی شخصی بودن است، بنابراین بسیاری از کلاهبرداران، از سرمایه گذاران بالا رتبه جعل هویت می کنند. به آنها پیشنهاد می کنند از طریق کیف پول آنها کار کنند تا بتوانند ارزش حساب کاربری شان را با درصدی مشخص، افزایش دهند و در انتها درخواست آدرس کیف پول و اطلاعات کاربری شان را می کنند.

در نتیجه، آن ها حساب را به عنوان یک اسیر نگه می دارند و از دارنده حساب، برای گرفتن سرمایه یا دادن اجازه دسترسی به حساب کاربری باج گیری می کنند و یا کل حساب را به راحتی سرقت می کنند و هیچ نشانه ای باقی نمی گذارند که ردیابی شوند. هرگز آدرس یا کلید اصلی کیف پول خود را به کسی ندهید! آدرس کلید و کیف پول شما باید محرمانه باقی بماند.

اگر یک معامله گر و یا سرمایه گذار حرفه ای در رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر و اینستاگرام به شما نزدیک شد او را بلاک کنید و پاسخی ندهید، یک چیز را به خاطر بسپارید یک سرمایه گذار، معامله گر و یک دلال واقعی، “فیشینگ” را برای مشتری شروع نمی کند، اگر یک سرمایه گذار در سطح بالایی باشد، باید بتوانید اطلاعاتی را درباره او به صورت آنلاین پیدا کنید و در نظر داشته باشید هیچ کارگزاری از طریق رسانه های اجتماعی با مشتری تماس نمی گیرد.

کلاهبرداری معامله ای

بسیاری از پلتفرم ها این امکان را به سرمایه گذاران می دهند که با بیت کوین خود معامله کنند یا با استفاده از بیت کوین، با سایر ارزها مانند دلار آمریکا، بر روی پلتفرم مدل فارکس معامله کنند، چه یک سیاست انعطاف پذیر بسیار دقیق داشته باشند چه از شما بخواهند بیت کوین (BTC) خود را در پلتفرم آنها واریز کنید.

همچنین هرگز به شما اجازه نمی دهد آن ها را بیرون کنید، این معاملات اینگونه به نظر می رسند که در تعداد بالا باز می شود. بسیاری از شرکت های سابق دودویی، معاملات خود را به سمت این نوع معاملات سوق داده اند که نشانگر ماهیت این نوع از معاملات است.

برخی از معاملات، قانونی هستند اما دقیقاً مانند کوکوین دامنه آنها کپی شده است و بسیاری از سرمایه گذاران شان به سمت استفاده از پلتفرم های کلاهبرداری هدایت می شوند و سرمایه گذاران همه آنچه که ارسال کرده اند را از دست می دهند در حالیکه فکر می کردند معامله ای عادی دارند.

هنگام سرمایه گذاری در ارز ها اطمینان حاصل کنید، ارتباط شفافی دارید (بسیار مهم است که بدانید شخصی را دارید که با او مشورت کنید و از او سوال بپرسید) و بر روی خطوط تلفنی کار کنید، مشاوره فقط توسط متخصصان ارائه می شود! خجالت نکشید که بپرسید مشاور شما در امور مالی تحصیل کرده است یا از کجا مجوز دارد؟ سیاست انصراف چیست؟

در پاسخ به این سوالات آیا اطلاعات واضحی دریافت می کنید؟ (خیلی ساده است وقتی مدیر حساب شما به صورت فنی صحبت می کند سردرگم می شوید اما آیا او می تواند به صورت ساده توضیح دهد و هنوز هم منطقی به نظر برسد؟) در پایان روز معاملاتی، آیا امکان برداشت BTC از یک کیف پول آفلاین وجود دارد؟ هیچ سؤال احمقانه ای هنگام جستجوی معامله قانونی وجود ندارد.

تبلیغات رایگان جعلی

پاداش های جعلی با آخرین شاخص ها همراه هستند، کلاهبردارن برای جلب مشتری از تبلیغاتی مانند پاداش رایگان، مشاوره رایگان، توکن یا سکه رایگان استفاده می کنند. همه عاشق یک محصول رایگان هستند، اما مطمئن شوید که یک تبلیغ رایگان هزینه سنگینی به بار نخواهد آورد. اگر از طریق تبلیغاتی مانند این مورد، فریب خورده اید و به صفحه ای رسیده اید که از شما می خواهد ابتدا فعال سازی سپرده، سرمایه گذاری، حساب را انجام دهید، ادامه ندهید! احتمالاً آن سپرده قبل از اینکه بدانید هرگز به شما بازپرداخت نخواهد شد و از بین خواهد رفت.

5 مورد از بایدها در ارز های دیجیتال

  • ریسک را در نظر بگیرید. حتی اگر از شما کلاهبرداری نشود، معامله ارزهای دیجیتال، سوداگرانه و بی ثبات است. همانطور که کمیسیون تجارت فدرال خاطرنشان می کند: “سرمایه گذاری که ممکن است در روز سه‌شنبه هزاران دلار ارزش و در چهارشنبه صدها دلار ارزش داشته باشد.”
  • در مقابل فشار مقاومت کنید. کلاهبرداران غالباً سعی می کنند حس کاذب اضطرار را در اطراف ارز دیجیتال به ظاهر فعال ایجاد کنند.
  • قبل از خرید، نمایندگی های موجود در گزینه های ارز دیجیتال یا قرارداد های آتی را بررسی کنید. CFTC ابزاری برای اجرای بازرسی پس زمینه آنلاین می باشد.
  • قبل از ارائه اطلاعات کارت اعتباری، جابه جایی پول یا افشای اطلاعات شخصی، در مورد هر پلتفرم ارز دیجیتال یا ارائه دهنده کیف پول دیجیتالی کاملاً تحقیق کنید.
  • هر گونه توافق ارائه شده در مورد کیف پول دیجیتال را با دقت بخوانید. بر خلاف بانک ها و شرکت های کارت اعتباری، آنها ممکن است مسئولیت جایگزینی پول شما را در صورت سرقت به عهده بگیرند، در این صورت دفتر حمایت مالی کیف پولتان به شما هشدار خواهد داد.

4 مورد از نبایدها در ارز های دیجیتال

  • اگر واقعاً نمی دانید ارزهای دیجیتال چطور عمل می کند، در ارز دیجیتال سرمایه گذاری نکنید.
  • با پول هایی که نمی توانید از دست بدهید، در ارز های دیجیتال سرمایه گذاری نکنید.
  • بر اساس نکات نامشخصی که از اتاق های گپ یا رسانه های اجتماعی به دست آورده اید، ارز دیجیتال خریداری نکنید.
  • کلیدهای خصوصی، کدهای بلند و شماره هایی را که به شما امکان دسترسی به ارز دیجیتال را می دهد را با هر کسی به اشتراک نگذارید و آنها را در مکانی امن نگه دارید.

 

راه شناسایی کلاهبرداران ICO چیست؟

جستو جوی شرکت، خواندن وایت پیپر و نقشه راه شفاف

جاعلان هویت چگونه عمل می کنند؟

به شما پیشنهاد می کنند که از طریق کیف پولتان کار کنند تا بتوانند ارزش حساب کاربری تان را با درصدی مشخص، افزایش دهند و از شما آدرس کیف پول و اطلاعات کاربری تان را می خواهند.

انجمن مدیران اوراق بهادار آمریکای شمالی، کلاهبرداری در عرصه ارز های دیجیتال را به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدات برای سرمایه گذاران در سال 2020 معرفی کرده است.

چکیده صوتی مقاله ربات های کلاهبرداری

به اشتراک گذاری نوشته

اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اسکرول به بالا